新农股份:2019年度内部控制自我评价报告
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新农股份:2019年度内部控制自我评价报告
加入时间:2020-05-16 18:55

  度》、《特种管道平安办理轨制》等轨制,对固定资产申请、采购、维护调养、内

  资部;特地委员会均由公司董事、独立董事负责。公司制订了《董事集会事法则》、

  金额占比来一个管帐年度经审计支出总额5%以上,且绝对金额跨越500万元;

  《堆栈办理轨制》、《库存板滞物料防止节制办理法式》等轨制流程,对存货的出

  制轨制和评价法子,在内部节制一样平常监视和专项监视的根本上,咱们对公司2019

  公司制订了《手艺办理划定》、《设想开辟节制法式》、《新产物试制办理流程》、

  位职责,贯彻不相容职务相分手的准绳,使各部分之间构身分工明白、彼此共同、

  与查核委员集会事法则》、《提名委员集会事法则》,划定了董事的选聘法式、董

  上市法则》及《深圳证券买卖所上市公司内部节制指引》的有关划定,并依照《企

  产总额5%,300万元≤绝对金额

  <净资

  300万元≤绝对金额

  《独立董事事情轨制》、《计谋委员集会事法则》、《审计委员集会事法则》、《薪酬

  知恋人注销办理轨制》、《董事、监事和高级办理职员持有和交易本公司股票办理

  求(以下简称企业内部节制规范系统),连系本公司(以下简称“公司”)内部控

  并报表停业支出总额的100%。重点关心下列高危害范畴:资金办理、采购办理、

  价范畴单元资产总额占公司归并报表资产总额的100%,停业支出总计占公司合

  报金额

  对召募资金的存储、审批、利用、变动、监视和义务追查等内容进行了明白划定。

  <300万元;涉及支出的错

  <500万元;支出总额的3%≤涉及支出的错报金

  <净资产总额3%,绝对金额

  定》、《合同施行流程》、《产物发货办理划定》、《制剂产物退货办理轨制》、《来访

  规范性文件及《公司章程》,并连系本公司现实,制订了《召募资金办理法子》,

  元;涉及净资产的错报金额

  市公司证券刊行办理法子》、《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令、行政律例、

  <500万元;净利润的3%≤涉及净利润的错

  了有益于企业可连续成长的人力资本政策,包罗员工的聘任、培训、辞退与告退;

  部现场办理划定》、《除锈、防腐功课办理划定》、《三定办理暂行划定》等一系列

  权柄,经办职员也必需在授权范畴内打点经济营业。对付正常性买卖如购销营业、

  <支出总额5%,300万元≤绝对金额

  审计,董事会组织审计部对公司截至2019年12月31日的内部节制成立与实施

  <500万元;净资产总额的3%≤涉及净资产的错报金额

  <300万元;涉及净利润的错报金额

  轨制》、《工程扶植办理轨制》、《工程项目试出产办理轨制》、《工程验收办理轨制》、

  制剂发卖部、工业品营销部、打算办理部、QEHS办理部、出产办理部、总工办、

  度》、《银行账户办理轨制》、《单据办理轨制》等轨制,对货泉资金的支出、保管

  <300万

  3、正常缺陷:涉及资产、欠债的错报金额

  笼盖公司及分、子公司的各类营业和事项,涵盖公司董事会、司理层和整体员工。

  额

  《原辅料入库办理流程》、《原辅料申请/领用办理流程》、《产物防护节制法式》、

  <支出总额3%,绝对金额

  际环境实时梳理、完美公司现有的流程轨制系统,提高事情效率,无效节制危害,

  《产物实现筹谋节制法式》、《尝试原始记实办理划定》、《工艺调试及工艺非常品

  公司制订了《物资储蓄定额办理划定》、《产物和原辅料ABC分类办理法子》、

  <净利润3%,

  <资产总额3%,绝对金额

  计年度经审计净资产总额5%以上,且绝对金额跨越500万元;涉及支出的错报

  公司按照《公司法》、《证券法》、《初次公然辟行股票并上市办理法子》、《上

  制一样平常监视和专项监视的根本上,对公司内部节制设想与运转的无效性进行评价。

  总额5%以上,且绝对金额跨越500万元;涉及净资产的错报金额占比来一个会

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